خبرني أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن نطاق هذا الالتزام يمتد لكافة المستويات في الاْردن قيادة ...
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نبأ الأردن قالت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ان الاردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة بينها الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وغير المالي والأمنية والقضائية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
مطلوب ضابط مكافحة غسل الأموال لدى شركة أمنية الاردن AML Officer. 1. Job Purpose : The job holder is exercising reasonable effort in preparing reports on suspicious operations according to the data available and the information obtained on the client's activity, and adhering to the recommendations of the local and international supervisory and ...
نقل الأموال عبر الحدود يعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود, ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر ولذلك تعتبر من الجرائم العابرة للحدود .
المطلوب استجابة سريعة من قبل اصحاب القرار واتخاء اجراءات جادة وملموسة لمكافحة الفساد وتفعيل قانون «من أين لك هذا» ليتم التحقق من ارصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص ومن يثبت عليهم أن مصدر اموالهم مشبوهة او غير مشروعة يتم استرداد الاموال الى خزينة الدولة وتحويلهم إلى القضاء. مدرب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويذكر أن مجموعة العمل المالي (فافت) أدرجت الأردن وتركيا ومالي على ما تعرف باسم "القائمة الرمادية" اليوم الخميس لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب وإخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. و (فافت) هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.
وأفاد المركزي الأردني، بأن الدليل يقدم إرشادات معمقة حول متطلبات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة للجهات الخاضعة لرقابة السلطات الرقابية مثل إجراءات العناية الواجبة وتوقيتها وحالات تأجيلها، وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وفق المنهج المستند على المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة المبسطة، وإجراءات العناية .
